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Recursos de Fraud.net
Quais são os recursos de Fraud.net?
Inteligência
- Pontuação da transação
- Avaliação do risco
- Relatórios de Inteligência
- Análise de ID
Detecção
- Detecção de Fraudes
- Alertas
- Monitoramento em tempo real
- Monitoramento em tempo real
Resposta
- Rastreamento de dispositivos
- Marcadores de Fraude
- Lista negra
- Mitigação de bots
Administração
- Marcadores de Fraude
- Pontuação da transação
- Lista negra
Categorias Fraud.net no G2
Filtrar por Recursos
Inteligência
Pontuação da transação | Com base em 16 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência. | 85% (Com base em 16 avaliações) | |
Avaliação do risco | Com base em 18 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Sinaliza transações suspeitas e alerta administradores ou recusa transações. | 85% (Com base em 18 avaliações) | |
Relatórios de Inteligência | Com base em 16 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude. | 89% (Com base em 16 avaliações) | |
Análise de ID | Com base em 15 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco. | 86% (Com base em 15 avaliações) |
Detecção
Detecção de Fraudes | Com base em 19 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Encontra padrões em ocorrências comuns de fraude para usar ao avaliar o risco dos compradores. | 87% (Com base em 19 avaliações) | |
Alertas | Com base em 17 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. | 87% (Com base em 17 avaliações) | |
Monitoramento em tempo real | Com base em 17 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real. | 85% (Com base em 17 avaliações) | |
Verificação de Pagamento | Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos | Dados insuficientes disponíveis | |
Mitigação de bots | Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes. | Dados insuficientes disponíveis | |
Monitoramento em tempo real | Com base em 13 avaliações de Fraud.net. Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real. | 78% (Com base em 13 avaliações) | |
Alertas | Com base em 11 avaliações de Fraud.net. Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. | 76% (Com base em 11 avaliações) |
Resposta
Rastreamento de dispositivos | Com base em 13 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Mantém registros de localização geográfica e endereços IP de suspeitos de fraude. | 90% (Com base em 13 avaliações) | |
Marcadores de Fraude | Com base em 14 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução. | 85% (Com base em 14 avaliações) | |
Lista negra | Com base em 14 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras. | 79% (Com base em 14 avaliações) | |
Mitigação de bots | Com base em 11 avaliações de Fraud.net e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes. | 77% (Com base em 11 avaliações) |
Análise
Análise de ID | Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco. | Dados insuficientes disponíveis | |
Relatórios de Inteligência | Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude. | Dados insuficientes disponíveis | |
Incidentes | Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes. | Dados insuficientes disponíveis |
Administração
Marcadores de Fraude | Com base em 11 avaliações de Fraud.net. Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução. | 74% (Com base em 11 avaliações) | |
Pontuação da transação | Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência. Revisores de 12 de Fraud.net forneceram feedback sobre este recurso. | 81% (Com base em 12 avaliações) | |
Lista negra | Com base em 13 avaliações de Fraud.net. Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras. | 81% (Com base em 13 avaliações) |
Detecção de Fraudes
Correspondência de nomes | A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. | Dados insuficientes disponíveis | |
Lista de relógios | Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). | Dados insuficientes disponíveis | |
Marcar | Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. | Dados insuficientes disponíveis | |
Arquivamento eletrônico | Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). | Dados insuficientes disponíveis | |
Fluxos de trabalho e alertas | Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. | Dados insuficientes disponíveis |
Conformidade
Due Dilligence | Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer. | Dados insuficientes disponíveis | |
Regulamentos e Jurisdições | Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. | Dados insuficientes disponíveis | |
Políticas Internas | Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. | Dados insuficientes disponíveis |
Monitoramento
Modelos | Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Simuação | Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Monitoramento de Transações | Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Segmentação | Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. | Dados insuficientes disponíveis | |
Qa | Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. | Dados insuficientes disponíveis |
Relatórios
Relatórios de Conformidade | Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. | Dados insuficientes disponíveis | |
Atividade suspeita | Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. | Dados insuficientes disponíveis | |
Painéis em tempo real | Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. | Dados insuficientes disponíveis |
Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro
Pontuação de Risco | Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça. | Dados insuficientes disponíveis | |
Reconhecimento de Padrões | Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro. | Dados insuficientes disponíveis |
Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |
Detecção de Fraude por IA Agente
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |
